股票市场趋势预测 铭利达: 对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的教唆性公告

证券代码:301268 证券简称:铭利达 公告编号:2024-147
债券代码:123215 债券简称:铭利转债
深圳市铭利达精密工夫股份有限公司
对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件
的教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证公告践诺真正、准确和无缺,不存在职何失误
纪录、误导性述说偶然紧要遗漏。
相等教唆:
司”)股票自2024年11月26日至2024年12月9日已有10个往复日收盘价低于当期
转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱不绝低于当期转股价钱的85%,预测将
触发“铭利转债”转股价钱向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价钱,并实时履行信息败露义务。敬请广漠投
资者可贵投资风险。
一、可退换公司债券刊行上市情况
(一)可退换公司债券刊行情况
阐述中国证券监督惩处委员会《对于本旨深圳市铭利达精密工夫股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
(证监许可[2023]1516号),
公司向不特定对象刊行了10,000,000张可退换公司债券,每张面值100元,刊行
总数100,000.00万元。
(二)可退换公司债券上市情况
经深圳证券往复所本旨,公司100,000.00万元可退换公司债券于2023年8月
(三)可退换公司债券转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行收尾之日(2023
年8月9日)起满六个月后的第一个往复日(2024年2月9日)起至可退换公司债券
到期日(2029年8月2日)止(如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日;
顺延时期付息款项不另计息),即2024年2月19日至2029年8月2日。
(四)可退换公司债券转股价钱治疗情况
转股价钱治疗的干系要求,铭利转债的转股价钱由37.82元/股治疗为37.67元/股,
治疗后的转股价钱自2023年9月13日(除权除息日)起奏效。具体践诺详见公司
于2023年9月6日败露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于铭利
转债转股价钱治疗的公告》。
股价钱治疗的干系要求,铭利转债的转股价钱由37.67元/股治疗为37.42元/股,
治疗后的转股价钱自2024年6月11日(除权除息日)起奏效。具体践诺详见公司
于2024年6月3日败露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于铭利
转债转股价钱治疗的公告》。
二、可退换公司债券转股价钱向下修正要求
阐述《深圳市铭利达精密工夫股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换
公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)的干系要求规律,转股
价钱向下修正要求如下:
(一)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续时期,当公司股票在职意开放三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时,公司董事会有权
淡薄转股价钱向下修正有筹办并提交公司鼓吹大会表决。
上述有筹办须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓吹应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及
股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治疗的情形,则在转股价钱治疗日
前的往复日按治疗前的转股价钱和收盘价贪图,在转股价钱治疗日及之后的往复
日按治疗后的转股价钱和收盘价贪图。
(二)修正作为
如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息
败露报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时期。从股权登记日后的第一个往复日(即转股价钱修正日)开动规复
转股恳求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后,退换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自2024年11月26日至2024年12月9日,公司股票已有10个往复日的收盘价低
于当期转股价钱37.42元/股的85%,即31.81元/股的情形,预测将触发“铭利转
债”转股价钱向下修正条件。阐述《深圳证券往复所上市公司自律监管合并第15
号——可退换公司债券》等干系规律及《召募讲明书》,若触发转股价钱向下修
正条件,公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱,并在次一往复日开市前败露修正偶然不修正可转债转股价钱的教唆性公告,
同期按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议作为和信息败露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的其他干系践诺,请查阅公司于2023年8月1日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)败露的《深圳市铭利达精密工夫股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》全文。
敬请广漠投资者可贵投资风险。
特此公告。
深圳市铭利达精密工夫股份有限公司董事会