债券市场分析与研究 杭氧股份: 对于不向下修正“杭氧转债”转股价钱的公告
股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-003
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露本体的真正、准确和完满，莫得诞妄记录、
误导性陈诉或首要遗漏。
特殊指示：
价已触发“杭氧转债”转股价钱向下修正条件。
下修正“杭氧转债”转股价钱，且在将来四个月内（即 2025 年 1 月 9 日至 2025
年 5 月 8 日），如再次触发“杭氧转债”转股价钱向下修正条件的，亦不冷漠向
下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时分从 2025 年 5 月 9 日再行起算，
若再次触发“杭氧转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照关系法例现实
审议神气，决定是否期骗“杭氧转债”转股价钱的向下修正权益。
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于不向下修正“杭氧转债”转股价钱的议案》。具体情况如下：
一、可转债刊行上市基本大略
（一）刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准杭州制氧机集团股份有限公司公树立
行可治愈公司债券的批复》（证监许可2022408号文）核准，并经深圳证券来回
所应允，公司于2022年5月19日公树立行了1,137万张可治愈公司债券，每张面值
售，原激动优先配售后余额部分（含原激动肃清优先配售部分）通过深交所来回
系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及11.37亿元的部分（含中签投资者
肃清缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所“深证上2022616号”文应允，公司11.37亿元可治愈公司债券于
转股期起止日历为2022年11月25日至2028年5月18日，驱动转股价为28.69元/股。
（三）转股价钱治愈情况
因公司进行了 2021 年戒指性股票激发谋略第二批预留戒指性股票的授予，公司
总股本增多需治愈转股价钱，把柄《公树立行可治愈公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）刊行条件以及中国证监会对于可治愈公司债券刊行
的关系法例，杭氧转债的转股价钱由 28.69 元/股治愈为 28.68 元/股，治愈后的转
股价钱自 2022 年 12 月 2 日起奏效。
红派息决策。本次权益分拨实施后，把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监
会对于可治愈公司债券刊行的关系法例，杭氧转债的转股价钱由 28.68 元/股治愈
为 27.88 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 5 月 8 日起奏效。
及中国证监会对于可治愈公司债券刊行的关系法例，杭氧转债的转股价钱由
公司回购刊出上述 24 名激发对象已获授但尚未清除限售的戒指性股票 348,300
股。把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可治愈公司债券刊行的有
关法例，杭氧转债的转股价钱由 27.68 元/股治愈为 27.69 元/股，治愈后的转股价
格自 2024 年 4 月 9 日启航点奏效。
利润分拨。本次权益分拨实施后，把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会
对于可治愈公司债券刊行的关系法例，杭氧转债的转股价钱由 27.69 元/股治愈为
二、转股价钱向下修正条件
把柄《召募评释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正权限及修正幅度
在可转债存续时分，当公司股票在职意三十个集中来回日中至少十五个来回
日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策
并提交激动大会表决，该决策须经出席会议激动所握表决权的三分之二以上通过
方可实施。激动大会表决时，握有本次刊行可转债的激动应当侧目。修正后的转
股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一
个来回日公司股票来回均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则治愈前的来回日按
治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘
价钱计较。
（二）修正神气
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
裸露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），启航点规复转股肯求并执
行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱现实。
三、对于不向下修正转股价钱的具体本体
自 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 8 日，公司股票在集中三十个来回日中
已有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“杭氧转债”转股
价钱向下修正条件。
公司董事会概括斟酌公司的基本情况、债券期限、股价走势、市集环境等诸
多成分，以及对公司永恒谨慎发展与内在价值的信心，为选藏举座投资者的利益，
决定本次不向下修正“杭氧转债”转股价钱，且自本次董事会会议决议公告之日
起将来四个月内（即 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 5 月 8 日），如再次触发“杭氧
转债”转股价钱向下修正条件的，亦不冷漠向下修正决策。下一触发转股价钱修
正条件的时分从 2025 年 5 月 9 日再行起算，若再次触发“杭氧转债”转股价钱
向下修正条件，届时公司将按照关系法例现实审议神气，决定是否期骗“杭氧转
债”转股价钱的向下修正权益。
敬请弘大投资者细心投资风险。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
