债券市场分析与研究 鸿路钢构: 对于不向下修正鸿路转债转股价钱的公告

 证券代码:002541       证券简称:鸿路钢构                公告编号:2025-005  债券代码:128134       债券简称:鸿路转债            安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司         对于不向下修正“鸿路转债”转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息涌现推行的真是、准确和好意思满，莫得造作 纪录、误导性阐发注解或要紧遗漏。   相配指示 易日的收盘价低于当期转股价钱（即 32.44 元/股）的 85%（即 27.57 元/股）的 情形，已触发“鸿路转债”转股价钱的向下修正条件。 于不向下修正“鸿路转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “鸿路转债”转股价钱；自本次董事会审议通事后的首个来已往起的三个月内（即 修正条件，亦不冷漠向下修正决议。敬请浩瀚投资者珍贵投资风险。   一、可退换公司债券刊行上市简略   经中国证券监督惩办委员会“证监许可20201983 号”文核准，安徽鸿路 钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日公诞生 行了 1,880 万张可退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数 18.80 亿元，期限六年。   经深圳证券来往所“深证上2020971号”文愉快，公司本次公诞生行的可 退换公司债券于2020年11月2日在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“鸿路转 债”，债券代码“128134”。   本次可转债转股期自可转债刊行实现之日（2020 年 10 月 15 日）满六个月 后的第一个来已往（2021 年 4 月 15 日）起至债券到期日（2026 年 10 月 8 日， 如遇节沐日，向后顺延）止。   凭证联系规矩和《召募阐发书》的商定，“鸿路转债”运转转股价钱为 43.74 元/股。 债的转股价钱将由本来的每鼓励谈主民币 43.74 元颐养为每鼓励谈主民币 43.51 元，颐养 后的转股价钱自 2021 年 6 月 9 日起成功。详见公司《对于“鸿路转债”转股价 立场整的公告》（2021-046）。 债的转股价钱将由本来的每鼓励谈主民币 43.51 元颐养为每鼓励谈主民币 33.22 元，颐养 后的转股价钱自 2022 年 6 月 15 日起成功。详见公司《对于“鸿路转债”转股价 立场整的公告》（2022-044）。 债的转股价钱将由本来的每鼓励谈主民币 33.22 元颐养为每鼓励谈主民币 32.96 元，颐养 后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起成功。详见公司《对于“鸿路转债”转股价 立场整的公告》（2023-044）。 转债的转股价钱将由本来的每鼓励谈主民币 32.96 元颐养为每鼓励谈主民币 32.44 元，调 整后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起成功。详见公司《对于“鸿路转债”转股 价钱颐养的公告》（2024-044）。  二、 可转债转股价钱向下修正条件 （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意纠合三十个来已往中至少 有十五个来已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来已往公司股票来往均价和前一交 易日公司股票来往均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个来已往内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养前 的来已往按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹划，颐养后的来已往按颐养后的转股 价钱和收盘价钱筹划。  （2）修正法子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等。 从股权登记日后的第一个来已往（即转股价钱修正日）动手收复转股央求并实施 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之 前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于不向下修正可退换公司债券转股价钱的具体阐发   罢休 2025 年 1 月 8 日，公司股票在纠合 30 个来已往中已有 15 个来已往的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“鸿路转债”转股价钱向下修正条件。 鉴于近期公司股价受到宏不雅环境、阛阓颐养等诸多成分的影响，公司董事会详尽 酌量公司基本情况、阛阓环境等多重成分，基于对公司弥远谨慎发展的信心和内 在价值的认同，公司董事会决定本次不向下修正“鸿路转债”转股价钱；自本次 董事会审议通事后的首个来已往起的三个月内（即 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日），如再次触发“鸿路转债”转股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正 决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025 年 4 月 9 日再行起算。要是再 次触发“鸿路转债”转股价钱的向下修正条件，公司将凭证《深圳证券来往所上 市公司自律监管引导第 15 号——可退换公司债券》的规矩及《公诞生行可退换 公司债券召募阐发书》的商定，履行后续审议法子和信息涌现义务。敬请浩瀚投 资者感性投资，珍贵投资风险。   四、备查文献    特此公告。                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司                               董事会                           二〇二五年一月九日